In einem bemerkenswerten Fall wurde ein Australier zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde wegen der Veruntreuung eines enormen Geldbetrags verurteilt, der ihm versehentlich von der Krypto-Börse Crypto.com überwiesen wurde. Dieser Vorfall, der sich im Mai 2021 ereignete, hat die Anfälligkeit von Finanztransaktionen in der digitalen Welt aufgezeigt.
Der Fall begann, als Jatinder Singh, ein Bewohner Australiens, versuchte, einen bescheidenen Betrag von 100 Dollar auf sein Crypto.com-Konto einzuzahlen. Diese Transaktion wurde über ein Bankkonto durchgeführt, das auf den Namen seiner Partnerin, Thevamanogari Manivel, lautete. Durch einen kleinen administrativen Fehler, bei dem es eine Diskrepanz zwischen den Namen auf der Krypto-Börse und dem Bankkonto gab, wurde die Einzahlung zunächst abgelehnt.
Während des Rückerstattungsprozesses lief etwas in der Buchhaltung von Crypto.com schief. Anstelle der erwarteten Rückerstattung von 100 Dollar wurde versehentlich ein Betrag von 10,5 Millionen australischen Dollar (etwa 6,8 Millionen Dollar) überwiesen. Dies war ein massiver Fehler, der durch einen lokalen Mitarbeiter verursacht wurde.
Als Singh und Manivel den unerwarteten Geldbetrag auf ihrem Konto entdeckten, gingen sie davon aus, dass es sich um eine legitime Auszahlung handelte. Ohne die Herkunft des Geldes zu überprüfen, begannen sie es auszugeben. Das Paar überwies das Geld auf ein gemeinsames Konto und begann sofort, Luxusgüter und Immobilien zu kaufen, darunter zwei Immobilien in Melbourne. Darüber hinaus wurden etwa 4 Millionen australische Dollar auf ein Konto in Malaysia überwiesen, möglicherweise um das Geld zu sichern.
Langer Rechtsstreit zwischen Krypto-Börse und Nutzer
Crypto.com entdeckte den Fehler erst sieben Monate später, was zu intensiven Bemühungen führte, die verlorenen Gelder zurückzufordern. Trotz mehrerer Versuche sowohl der Krypto-Börse als auch der Commonwealth Bank, mit Singh und Manivel in Kontakt zu treten, ignorierte das Paar alle Versuche der Kommunikation. Schließlich wurden Manivel und Singh im März 2022 verhaftet.
Während des Prozesses plädierte Singhs Anwalt, dass sein Mandant wusste, dass das Geld nicht ihm gehörte, aber zu lange in Unsicherheit über dessen Herkunft gelebt hatte. Der Anwalt bat um Milde und wies auf die lange Zeit hin, die Singh bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte. Die Anklage hingegen argumentierte, dass Singh eindeutig kriminelle Absichten hatte, wie sich aus der Überweisung eines Teils des Geldes auf ein ausländisches Konto zeigte.
Der Richter entschied schließlich, dass, obwohl Singh möglicherweise nicht in böser Absicht handelte, seine Handlungen dennoch als Diebstahl zu qualifizieren seien. Daher wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Frau Manivel wurde zu einer 18-monatigen gemeinnützigen Arbeit verurteilt, wie Quellen berichten.
Crypto.com hat angekündigt, fest entschlossen zu sein, die ausgegebenen Gelder zurückzufordern. Dieser Fall dient als wichtiges Beispiel für die Risiken in der Welt der digitalen Währungen, wo ein einziger Fehler weitreichende Folgen haben kann. Singh und Manivel sind nun ein abschreckendes Beispiel für andere, die mit großen Geldsummen in der Welt der Kryptowährungen zu tun haben.
