Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen das Krypto-Startup NovaTech eingereicht. Das Unternehmen wird beschuldigt, auf betrügerische Weise über 650 Millionen Dollar von mehr als 200.000 Investoren veruntreut zu haben. Viele von ihnen stammen aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft.
Die SEC behauptet, dass NovaTech, das 2019 von Cynthia und Eddy Petion gegründet wurde, in Wirklichkeit ein Schneeballsystem ist. Das Ehepaar soll mit Hilfe von Promotoren Investoren dazu verleitet haben, in Krypto zu investieren, mit Versprechungen von profitablen Ergebnissen in Kryptowährungen. In Wirklichkeit verwendete NovaTech nur einen kleinen Teil des Geldes für den Handel. Der Großteil wurde verwendet, um bestehende Investoren auszuzahlen und Provisionen an Promotoren zu zahlen, so die SEC.
NovaTech veruntreute Millionen von Dollar
Die SEC beschuldigt die Petions auch, Millionen von Dollar an Investoren-Geldern veruntreut zu haben. Als NovaTech schließlich zusammenbrach, konnten viele Kunden, die von Promotoren angezogen wurden, die die Risiken von NovaTech herunterspielten, ihr Geld nicht zurückbekommen. Der Schaden soll Berichten zufolge in die Hunderte von Millionen Dollar gehen.
NovaTech und die Petions haben weltweit unermesslichen Schaden bei Zehntausenden von Opfern angerichtet, sagte Eric Werner, Direktor des SEC-Regionalbüros in Fort Worth, in einer Erklärung.
Wie wir behaupten, sind Marketingtricks dieser Größenordnung von Promotoren abhängig, die Kunden unter falschen Vorwänden zum Investieren bewegen. Durch diese Maßnahme zeigen wir, dass wir nicht nur die Hauptverantwortlichen für solche groß angelegten Betrugstricks zur Rechenschaft ziehen werden, sondern auch die Promotoren, die ihren Betrug verbreiten, indem sie Opfer auf irreführende Weise anwerben, so Werner weiter.
Neben NovaTech und den Petions hat die SEC auch die NovaTech-Promotoren Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley wegen Wertpapierbetrugs angeklagt. Die SEC sucht nach dauerhaften gerichtlichen Maßnahmen, der Rückzahlung unrechtmäßig erworbener Gewinne und zivilrechtlichen Strafen. Zizi hat bereits einer teilweisen Einigung zugestimmt.
Seth Goertz, Partner bei der Anwaltskanzlei Dorsey & Whitney, bezeichnete diesen Fall als klassisches Beispiel für ein Schneeballsystem, das auf spezifische Gemeinschaften abzielt. Er wies auf das Ausmaß des Betrugs hin und schlug vor, dass dieser vielleicht nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn er auf traditionellen Währungen statt auf Kryptowährungen basiert hätte.
SEC jagt betrügerische Unternehmen
Die Klage gegen NovaTech ist Teil eines breiteren Bemühens der SEC, fragwürdige Krypto-Unternehmen ins Visier zu nehmen. Im Jahr 2020 verklagte die SEC Ripple, den Entwickler der XRP-Kryptowährung. Laut der SEC hatte das Unternehmen im Jahr 2013 angeblich über 1,3 Milliarden Dollar durch den Verkauf von XRP über ein nicht registriertes Wertpapierangebot eingenommen.
Im letzten Monat verklagte die SEC BitClout-Gründer Nader Al-Naji wegen Betrugs, mit der Behauptung, dass die Erlöse aus seinen Krypto-Aktivitäten zur Finanzierung eines Anwesens in Los Angeles verwendet wurden. Darüber hinaus hat die SEC kürzlich Briefe an Risikokapitalgeber gesendet, die sich an Uniswap Labs, einer dezentralen Krypto-Börse, beteiligt haben.
Gurbir Grewal, Direktor der Abteilung für Durchsetzung bei der SEC, sagt, dass die Kommission in den letzten zehn Jahren mehr als 100 Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ergriffen hat.
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