Die Finanzbehörden Südkoreas intensivieren ihre Bemühungen, ausländische Kryptowährungsbörsen zu bekämpfen, die illegal im Land tätig sind. Laut lokalen Berichten vom 21. März hat die Financial Intelligence Unit (FIU) Maßnahmen gegen mehrere ausländische Kryptoplattformen ergriffen, die koreanische Nutzer bedienen, ohne sich offiziell als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASP) gemäß dem Specific Financial Information Act registriert zu haben.
FIU untersucht BitMEX und KuCoin
Die Ermittlungen der FIU zeigen, dass Kryptowährungsbörsen wie BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix und KCEX in Südkorea tätig sind, ohne die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Diese Plattformen bieten Webseiten in koreanischer Sprache an, betreiben Marketingkampagnen und bieten Kundensupport für lokale Investoren, obwohl sie nicht als VASP registriert sind.
Gemäß der südkoreanischen Gesetzgebung müssen alle Unternehmen, die mit virtuellen Vermögenswerten handeln oder vermitteln, bei der FIU registriert sein. Die Nichteinhaltung dieses Gesetzes gilt als illegal und kann rechtliche sowie administrative Sanktionen nach sich ziehen.
Zur Bekämpfung dieser nicht autorisierten Aktivitäten erwägen die Behörden Maßnahmen wie die Sperrung des Zugangs zu diesen Plattformen. Die FIU steht in Kontakt mit der Korea Communications Standards Commission (KCSC), um Webseiten unzugänglich zu machen und so die Auswirkungen dieser Börsen auf den lokalen Markt zu begrenzen.
Frühere Maßnahmen gegen Kryptoplattformen
Dies ist nicht das erste Mal, dass südkoreanische Behörden entschlossen gegen nicht registrierte Kryptowährungsbörsen vorgehen. Im Jahr 2022 forderte die FIU die KCSC bereits auf, den Zugang zu 16 ausländischen Börsen zu sperren, und arbeitete mit inländischen Kreditkartenunternehmen zusammen, um Transaktionen zu verhindern. Dies führte dazu, dass sich viele Kryptobörsen aus Südkorea zurückzogen.
„Wir prüfen derzeit, ob wir den Zugang zu nicht gemeldeten ausländischen Börsen, die Dienstleistungen für inländische Investoren erbringen, in Absprache mit der Korea Communications Standards Commission blockieren können“, so der Beamte.
„Wir erfassen Schadensfälle und die dazugehörigen Daten, um die Kommunikation zwischen den Behörden zu stärken, und erwarten, dass in diesem Jahr konkrete Maßnahmen ergriffen werden.“
Untersuchung Südkoreas gegen Bithumb
In dieser Woche haben südkoreanische Staatsanwälte eine Untersuchung gegen Bithumb wegen des Verdachts auf Veruntreuung eingeleitet. Die Behörden vermuten, dass Unternehmensmittel verwendet wurden, um eine Wohnung im Wert von 3 Milliarden Won (etwa 2,4 Millionen US-Dollar) für den ehemaligen CEO Kim Dae-sik zu finanzieren.
Die Zahl der südkoreanischen Kryptoinvestoren überstieg im vergangenen Jahr 15 Millionen, wobei sich die Einlagen von 4,7 Billionen Won (3,2 Milliarden US-Dollar) im Oktober auf 8,8 Billionen Won (6,03 Milliarden US-Dollar) im November verdoppelten.