De Franse autoriteiten hebben dinsdag een onderzoek geopend naar mogelijk witwassen van geld bij Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. Volgens Reuters zouden de Franse autoriteiten wetgeving hebben overtreden die bedoeld is om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit onderzoek maakt deel uit van een bredere inspanning van Europese regelgevers om strengere controle uit te oefenen op de cryptomarkt.
De Franse officier van justitie verklaarde dat Binance ‘waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het herhaaldelijk witwassen van geld, met name in verband met drugshandel en belastingfraude.’ Dit zou duiden op grootschalige illegale transacties via Binance. De exacte details van de beschuldigingen zijn nog niet volledig openbaar gemaakt, maar het onderzoek richt zich op financiële transacties binnen Frankrijk en de EU.
Binance ontkent de beschuldigingen en betreurt het hernieuwde onderzoek. Het bedrijf benadrukt dat het actief samenwerkt met regelgevende instanties om transparantie en naleving te waarborgen. De cryptobeurs stelt dat het zijn beleid voortdurend aanscherpt om te voldoen aan internationale compliance eisen.
Binance reageert op het onderzoek
Volgens Binance betreft de zaak een al langer lopende kwestie. In een verklaring liet een woordvoerder weten:
„Binance is diep teleurgesteld om te vernemen dat JUNALCO, een Parijse afdeling van het Franse Openbaar Ministerie, de beslissing heeft genomen om deze zaak, die al enkele jaren oud is, door te verwijzen naar de Franse rechterlijke macht voor verder onderzoek.“
Het bedrijf stelt dat het zich normaal gesproken niet uitlaat over lopende gerechtelijke procedures, maar voelt zich genoodzaakt om de ernstige beschuldigingen te ontkennen en zich er krachtig tegen te verzetten. Binance blijft benadrukken dat het een pionier is op het gebied van naleving van regelgeving en zich inspant om de hoogste normen te hanteren.
„De vooruitgang van Binance op het gebied van AML en compliance is al erkend door toonaangevende autoriteiten, waaronder FinCEN, het DOJ en OFAC. Zij merkten onder andere op dat Binance ‚ondernemingsbrede AML/CFT heeft geïmplementeerd‘, ‚Financial Action Task Force normen voor AML en KYC heeft geïmplementeerd‘ en ‚de AML/CFT-training van werknemers heeft verbeterd'“, aldus een woordvoerder van Binance.
Focus op promotieactiviteiten in Frankrijk
Het onderzoek richt zich ook op de vraag of Binance haar diensten zonder de vereiste vergunning aan Franse consumenten heeft aangeboden, wat een overtreding zou zijn van de Franse regelgeving. Daarnaast wordt Binance ervan beschuldigd promotiecampagnes in Frankrijk te hebben gevoerd voordat het bedrijf officieel was geregistreerd bij de lokale toezichthouders. Dit zou Binance blootstellen aan mogelijke boetes en verdere juridische stappen.
De timing van het onderzoek is opvallend, aangezien Binance wereldwijd steeds meer onder druk komt te staan van toezichthouders. In 2023 kreeg het bedrijf een recordboete van 4,3 miljard dollar opgelegd door de Amerikaanse autoriteiten wegens onvoldoende anti-witwas maatregelen en het schenden van internationale sancties. Dit benadrukt hoe ernstig de wereldwijde regelgevers omgaan met naleving binnen de cryptosector. Datzelfde jaar trad medeoprichter Changpeng Zhao (CZ) af als CEO. Zijn opvolger beloofde zich te richten op striktere naleving van regelgeving en verbeterde interne controles om de zorgen van toezichthouders weg te nemen.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.