Ein Mann mit sowohl chinesischer als auch einer weiteren Staatsangehörigkeit hat gestanden, am Waschen von 73 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein, die durch verschiedene Formen von Kryptobetrug erlangt wurden. Daren Li, ein 41-jähriger Verdächtiger, bekannte sich schuldig, an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu sein. Laut den amerikanischen Behörden war er eine Schlüsselfigur in einem Betrugsschema, das Millionen Dollar durch betrügerische Krypto-Investitionen erlangte, einschließlich einer Betrugsart, die als ‘Pig Butchering’ bekannt ist. Diese Straftat ereignete sich zwischen August 2021 und April 2024.
Li gab zu, Anweisungen gegeben zu haben, Bankkonten in den Vereinigten Staaten über Briefkastenfirmen zu eröffnen. Diese Konten sollten dazu dienen, „die Art, den Standort, die Quelle und das Eigentum“ der illegal erlangten Gelder zu verschleiern. Opfer wurden dazu verleitet, große Geldbeträge auf diese Bankkonten zu überweisen, die dann in Tether umgewandelt wurden, eine in der Kryptobranche weit verbreitete Stablecoin. Diese Krypto-Gelder wurden dann auf Wallets übertragen, die von Li und seinen Komplizen verwaltet wurden, um die Transaktionen schwerer nachvollziehbar zu machen.
Schuldig des Waschens von über 73,6 Millionen Dollar
Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass eine der Wallets, die an dem Betrug beteiligt waren, zeitweise über 341 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten verwaltete. Dies verdeutlicht das Ausmaß und die Komplexität des betrügerischen Netzwerks, mit dem Li und seine Mitverschwörer arbeiteten. Dieser Fall reiht sich nahtlos in andere umstrittene Fälle ein, in denen Kriminelle durch Krypto-Betrug Millionen von Dollar erbeuten.
Die Leiterin der Abteilung für Strafrecht gab am 12. November eine Erklärung ab. Sie betonte, dass Li die Straftaten außerhalb der Vereinigten Staaten beging und dabei ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten nutzte. Lis Geständnis bestätigte, dass von den gestohlenen 73,6 Millionen Dollar ein Großteil direkt auf die Konten der betrügerischen Organisation überwiesen wurde. Darüber hinaus wurden weitere 59,8 Millionen Dollar durch amerikanische Scheinfirmen gewaschen, die dazu dienten, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Der Betrüger riskiert 20 Jahre Haft
Die Behörden konnten Li am 12. April auf dem Flughafen von Atlanta, Georgia, verhaften, während sein Mitangeklagter Yicheng Zhang am 16. Mai in Los Angeles festgenommen wurde. Nach seinem Schuldbekenntnis bestimmte das Gericht, dass Li am 3. März 2025 zur Urteilsverkündung vor Gericht erscheinen muss. Er riskiert eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren, gefolgt von drei Jahren auf Bewährung. Zudem droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Dollar oder einem Betrag in Höhe des Doppelten der begangenen Betrugssumme, je nachdem, welcher Betrag höher ist.
Darüber hinaus haben die Staatsanwälte angegeben, dass Li möglicherweise verpflichtet werden könnte, den Opfern vollständigen Schadenersatz zu leisten. Die geschätzte Rückzahlungssumme variiert zwischen 4,5 Millionen und 73 Millionen Dollar, abhängig von der endgültigen Entscheidung des Gerichts. Dieser Fall verdeutlicht die Komplexität und die grenzüberschreitende Natur moderner Finanzverbrechen in der Kryptobranche sowie die Maßnahmen der Justiz, um solche Kriminellen zu verfolgen und Gerechtigkeit für die Opfer zu erreichen.