Am Dienstag wurde Nader Al Naji, der Gründer der Open-Source-Blockchain-basierten Social-Media-Plattform BitClout, sowohl von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als auch vom Department of Justice (DOJ) wegen seiner Beteiligung an einem angeblich betrügerischen Kryptoschema im Zusammenhang mit der BitClout-Plattform und ihrem nativen Token, BTCLT, angeklagt.
Anklagen gegen den BitClout Gründer
Die Anklage der SEC zeichnet ein beunruhigendes Bild von Al Najis Handlungen. Es wird behauptet, dass er seit November 2020 über 250 Millionen Dollar durch nicht registrierte Angebote und den Verkauf von BTCLT gesammelt hat, wobei er Investoren irreführend versicherte, dass die Erlöse nicht für persönlichen Gewinn verwendet würden.
Die Anklage enthüllt jedoch, dass Al Naji angeblich mehr als 7 Millionen Dollar aus den Investorenfonds für persönliche Ausgaben abgezweigt hat, darunter extravagante Geschenke und Mietzahlungen für ein Herrenhaus in Beverly Hills.
Um die Angelegenheit weiter zu verkomplizieren, legt die Anklage der SEC nahe, dass Al Naji erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um BitClout als eine dezentralisierte Einheit ohne zentrale Autorität darzustellen, indem er sich hinter dem Pseudonym Diamondhands versteckte, um die Illusion von Autonomie zu wahren.
Al Naji soll angeblich rechtliche Ratschläge erhalten haben, die den Nicht-Wertpapier-Status von BTCLT unterstützen, indem die wahre Natur des Projekts falsch dargestellt wurde, während er gleichzeitig seine angeblich irreführenden Praktiken heimlich ausgewählten Investoren offenbarte.
Gurbir S. Grewal, Direktor der Vollzugsabteilung der SEC, betonte die Ernsthaftigkeit der Situation und erklärte, dass Al Najis Versuche, die Wertpapiergesetze zu umgehen und Investoren zu täuschen, nicht unbeachtet bleiben würden.
Regulatorischer Sturm droht
Die rechtlichen Implikationen dieser Anschuldigungen sind schwerwiegend, wobei die Anklage der SEC beim U.S. District Court für den Southern District of New York eingereicht wurde.
Diese beschuldigt Al Naji der Verstöße gegen die Registrierungs- und Antibetrugsbestimmungen, die auf den Securities Act von 1933 und den Securities Exchange Act von 1934 zurückgehen.
Darüber hinaus sind Al Najis Frau, Mutter und verbundene Unternehmen als Hilfsbeklagte für Mittel genannt, die angeblich aus Investorenbeiträgen an sie überwiesen wurden, laut der Anklage der SEC, die am 30. Juli veröffentlicht wurde.
Der selbsternannte Krypto-Anwalt Preston Byrne hat sich zu der Situation geäußert und auf frühere Warnungen über die Aktivitäten von Al Naji hingewiesen, einschließlich seiner Beteiligung am angeblichen Basis-Ponzi-Schema im Jahr 2017 und Behauptungen über die Dezentralisierung von BitClout, die nun von Regulierungsbehörden, einschließlich des DOJ, untersucht werden.
Wie viele Jahre Al Naji im Falle einer Verurteilung erhalten könnte, wurde von der Behörde in der Pressemitteilung nicht bekannt gegeben, in Erwartung weiterer Enthüllungen und des Startdatums des Prozesses.
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